В Москве раскрыли группировку, обналичившую миллиард

0
36

Время публикации: 9:38

Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей с помощью фирм-однодневок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», — сказала она, уточнив, что их непосредственный доход превысил 60 млн рублей.

По ее словам, проведено более 20 обысков на территории Московского региона, предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here